龚晓华案牵出新西兰华人洗钱,涉案金额高达

龚晓华案牵出新西兰华人洗钱,涉案金额高达

时间:2020-03-31 16:36 作者:admin 点击:
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涉案金额高达$1.05亿! 因帮助加拿大华商龚晓华洗钱,新西兰61岁华商肖晓兰(Xiaolan Xiao,音译)于去年9月被罚530万新西兰元,其经营的奥克兰平安金融公司也随即宣布破产。

据悉,肖晓兰是奥克兰平安金融公司的华人老板,其出生在北京,现年61岁,现为新西兰公民。

龚晓华案牵出新西兰华人洗钱

龚晓华,又名爱德华龚,2002年移居加拿大。

案发前,龚晓华在多伦多建立了包括连锁酒店和电视台在内的庞大商业帝国,甚至曾高调出席过有加拿大总理特鲁多参与的募捐活动。

去年12月,龚晓华被加拿大指控以 诈骗 、 洗黑钱 及 伪造文件 等4项罪名。 根据安省证券监督管理委员会(安省证监会,Ontario Securities Commission)的指控,在2012年1月1日至2017年12月20日间,龚晓华涉价值2.02亿美元的金字塔式传销计划。